Prijava
Traži
Neadekvatnost ili nepostojanje valjanog upravljanja rizikom PN/FT može povećati izloženost banaka ozbiljnim rizicima, posebno rizicima reputacije, operativnim, usklađenosti i koncentracije. Svi rizici su povezani. Međutim, uz nastale kazne i sankcije, oni mogu rezultirati i značajnim fnansijskim troškovima za banku (npr. kroz prekid korporativnog finansiranja i usluga, potraživanja od banke, troškove istraživanja, oduzimanje i zamrzavanje imovine i kreditni gubici), kao i oduzimanje ograničenog i vrijednog vremena menadžmenta i operativnih resursa za rješavanje problema.
Cilj radionice / seminara je praktičnim provođenjem procjene rizika na primjerima omogućiti upoznavanje različitih metodologija procjene te stjecanje znanja i vještine potrebnih za primjenu regulativnih zahtjeva.
Namijenjena je osobama koji se bave racunovodstvenim uslugama, osobama odgovornim za sprječavanje pranja novca, te svim rukovoditeljima i zaposlenicima zaduženim za poslove i zadatke koji su povezani sa sprječavanjem pranja novca i finansiranja teroristickih aktivnosti, internim revizorima, te odjelu upravljanja operativnim rizikom, osiguravajućim drustvima, lizing drustvima, MKO, notarima odnosno svima onima koji ne zele da njihovo poslovanje bude iskoristeno za pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.
Predavači: Ibrahim Sinanović; Direktor Sektora za kontrolu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma pri Agenciji za bankarstvo Federacije BiH. Višegodišnje iskustvo na poslovima nadzora i kontrola obveznika u segmentu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, aktivnosti supervizije u navedenom segmentu, usklađivanja rada banaka, MKO i lizing društava.
Jasmin Džomba; Ovlašteno lice na poslovima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Višegodišnje iskustvo na poslovima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, organizacija radionica i seminara na temu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, procjene rizika u bankarskom sektoru, usklađivanje sa zakonskim i podzakonskim aktima vezano za navedenu temu.
Teme seminara:
- Upravljanje rizicima vezanim za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti
- Ocjena i razumjevanje rizika
- Tri nivoa odbrane
- Politika o prihvatljivosti klijenta
- Uloga supervizora
- DUE Diligence identifikacija putem treće strane
- Korespodentno bankarstvo
- Krivično djelo pranja novca
- Pozicija ovlaštenih lica kod obveznika
- Obaveze obveznika u skladu sa novim Zakonom o sprjecavanju pranja novca i finansiranja teroristickih aktivnosti te odluke FBA o minimalnim standardima aktivnosti obveznika u segmentu sprječavanju pranja novca i finansiranja teroristickih aktivnosti
- Metodologije procjene rizika
- Kategorije rizika
- PEP Lica
- Skrbništvo - transakcije skrbništva
- Transakcije elektronskog bankarstva
- Era terorizma
- Zakonski okvir
- Primjena sankcija prema drzavama i licima ( EU UN OFAC ), Restriktivne mjere , provođenje određenih privremenih mjera sa posebnim osvrtom na Iranski nuklearni program
Kotizacija: 200, 00 KM, po polazniku. U cijenu nije uključen PDV. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal, potvrda o učešću na seminaru, sendvič i osvježenje.
Detaljnije informacije o seminaru možete dobiti na tel. 250 117, 250 116, ili putem e-mail-a: [email protected] ili [email protected].
Prijavu za učešće na seminaru možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/226-717, najkasnije do 23. februara t.g.
Bosna i Hercegovina 
Svijet 
Tržište rada 
Zanimljivosti 
Bez komentara 
